本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。
公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以公司2019年年末總股本70,111萬股，扣除公司回購的不適用于利潤分配的420萬股，以69,691萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司目前主營業(yè)務(wù)為鋼結(jié)構(gòu)及汽車車輪的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售。公司的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品主要包括建筑鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)以及鋼結(jié)構(gòu)橋梁三大類產(chǎn)品；汽車車輪產(chǎn)品包括無內(nèi)胎鋼輪、型鋼鋼輪和鍛造鋁輪三大類別，其中無內(nèi)胎鋼輪與型鋼鋼輪為當(dāng)前的主要量產(chǎn)產(chǎn)品，鍛造鋁輪為公司未來產(chǎn)品發(fā)展的重要方向。公司一直專注于金屬制品的研發(fā)、制作與銷售，已成為集汽車車輪、鋼結(jié)構(gòu)+預(yù)制墻板+樓承板+金屬圍護(hù)系統(tǒng)于一體，在區(qū)域市場競爭實力較強(qiáng)的綜合性金屬制品企業(yè)。
公司一直堅持集團(tuán)集中采購，實現(xiàn)了規(guī)模采購效益，并通過汽車輪圈與鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)之間的部分鋼材共享來控制安全庫存容量。公司依托集團(tuán)ERP系統(tǒng)建立了較為完善的采購管理體系。集團(tuán)采購部門根據(jù)ERP系統(tǒng)測算的物料需求，綜合實時庫存情況計算合適的采購指令，在保障生產(chǎn)供應(yīng)的同時兼顧安全庫存容量。
公司一直堅持使用品質(zhì)優(yōu)良的鋼材產(chǎn)品，并建立了較為完善的品質(zhì)管理體系和供應(yīng)商管理制度。全部高強(qiáng)鋼材、輪輞型材均由首鋼、寶鋼、馬鋼、攀鋼、重慶鋼鐵等行業(yè)領(lǐng)先的專業(yè)鋼廠直接供應(yīng)；普通鋼材則由鋼廠或貿(mào)易商供應(yīng)品質(zhì)可追溯的優(yōu)質(zhì)鋼材。為替代進(jìn)口高強(qiáng)鋼材，公司已連續(xù)多年與首鋼開展應(yīng)用合作開發(fā)新品種高強(qiáng)車輪鋼材，并已率先開始批量使用490Mpa、590Mpa牌號的高強(qiáng)車輪鋼材。
公司一直關(guān)注主要原材料價格走勢，由于鋼材價格波動頻繁，結(jié)合訂單情況和經(jīng)營計劃，特殊規(guī)格的鋼材根據(jù)訂單直接鎖定價格、數(shù)量；通用規(guī)格的鋼材依照“低價位高庫存、高價位低庫存”的采購策略，保障了公司產(chǎn)品的競爭能力。
目前鍛造鋁合金輪轂生產(chǎn)所用的鋁材雖然采購量不大，但公司也是沿用“高價位低庫存、低價位高庫存”的采購策略來規(guī)避鋁合金價格的波動風(fēng)險
公司已建立包括OA、EAS和二維碼信息系統(tǒng)在內(nèi)的強(qiáng)大的ERP管理系統(tǒng)，在汽車輪圈、鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)的生產(chǎn)過程中均通過ERP系統(tǒng)，由集團(tuán)總部綜合考慮備用庫存和不同客戶的交貨距離統(tǒng)一下達(dá)各子公司的生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)部門根據(jù)訂單指令組織生產(chǎn)，從而縮短了交貨周期，節(jié)約了運(yùn)輸費(fèi)用，實現(xiàn)了節(jié)能降耗。所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理均實現(xiàn)了從原材料采購到產(chǎn)品安裝使用的全過程追溯和記錄。
公司的汽車輪圈業(yè)務(wù)主要是以單定產(chǎn)。輪圈的生產(chǎn)環(huán)節(jié)從領(lǐng)料到包裝交貨正常需要兩周左右，為保證產(chǎn)品的交貨周期，對生產(chǎn)周期較長的通用規(guī)格部件提前生產(chǎn)備用，對于訂單需求穩(wěn)定的常用規(guī)格鋼圈按照安全存庫策略提交生產(chǎn)訂單，確保產(chǎn)品發(fā)貨周轉(zhuǎn)。
公司的鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)主要按項目生產(chǎn)，每份合同或者訂單均需由設(shè)計部門拆解成制造詳圖，并為每根構(gòu)件或零部件建立唯一標(biāo)識編號，在ERP系統(tǒng)設(shè)置產(chǎn)品的物料需求清單后，交付生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)。
公司的汽車鋼制輪轂主要采用OE市場直銷和AM市場經(jīng)銷相結(jié)合的方式，內(nèi)銷和出口并行的銷售模式。在OE市場，公司需事先通過國內(nèi)外權(quán)威機(jī)構(gòu)的質(zhì)量認(rèn)證及整車廠商自身的認(rèn)證測試后，才能進(jìn)入整車廠的供應(yīng)商體系，進(jìn)而針對車廠的具體車型確認(rèn)供貨規(guī)格及規(guī)模，簽訂年度銷售合同。基于OE客戶信用度較高、履約能力較強(qiáng)，公司根據(jù)不同客戶給予一定的信用賬期，外銷客戶付款方式主要采用D/P、L/C方式付款。在AM市場，公司通過考察，選擇渠道覆蓋面較廣、銷售能力較強(qiáng)的長期合作伙伴作為國內(nèi)經(jīng)銷商或海外代理商。公司對AM客戶建立了專門的信用管理體系，對于經(jīng)營規(guī)模較大、履約信用良好的AM客戶給予一定的信用額度，其他AM客戶主要為。經(jīng)過長期的市場開拓，公司的鋼制輪轂業(yè)務(wù)已建立了全球銷售渠道、形成國內(nèi)外OE市場、AM市場共同發(fā)展的良好格局。鋼制輪轂全面的銷售網(wǎng)絡(luò)為鍛造鋁圈的產(chǎn)品銷售奠定了扎實的市場基礎(chǔ)。
公司擁有在鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)方面完整的資質(zhì)和認(rèn)證體系，覆蓋了鋼結(jié)構(gòu)和相關(guān)房屋建筑的范疇，為公司承接國內(nèi)外鋼結(jié)構(gòu)項目奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司以鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)工廠為中心向外輻射，建立業(yè)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步開發(fā)鋼結(jié)構(gòu)客戶群體。子公司廈門新長誠對外取得鋼結(jié)構(gòu)項目訂單，根據(jù)不同項目需求采用設(shè)計供料銷售模式或工程承包模式。
結(jié)合目前公司主營業(yè)務(wù)，公司屬于“C制造業(yè)”大類下的“C3311金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)”和“C3660汽車零部件及配件制造業(yè)”。汽車車輪、鋼結(jié)構(gòu)等制品廣泛應(yīng)用于汽車制造等裝備制造業(yè)、建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備平臺支架領(lǐng)域。國家鼓勵包括汽車車輪在內(nèi)的汽車零部件企業(yè)發(fā)展，鼓勵推廣綠色環(huán)保的鋼結(jié)構(gòu)。公司無內(nèi)胎鋼輪、鋁輪及鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品均是公認(rèn)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，受到國家多項產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展。
近年來，國務(wù)院辦公廳、住建部、國家發(fā)改委及各級地方政府相繼出臺政策，大力支持綠色建筑和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的發(fā)展與普及，鼓勵市政和橋梁領(lǐng)域盡可能采用鋼結(jié)構(gòu)。國家產(chǎn)業(yè)政策的推動，有助于鋼結(jié)構(gòu)市場需求的快速提升，從而有利于鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)能利用率的提升和盈利水平的提高。隨著鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)不斷發(fā)展壯大，行業(yè)管理日趨規(guī)范，產(chǎn)業(yè)整合的深入，都將有利于行業(yè)內(nèi)擁有核心技術(shù)和規(guī)范管理能力的大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)產(chǎn)品競爭實力的提升，特別是鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)議價能力和利潤水平的提升。
隨著中國成為全球最重要的鋼鐵、商用車及輪胎生產(chǎn)地與消費(fèi)市場，中國載重車輪行業(yè)競爭能力持續(xù)增強(qiáng)，并憑借規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢成為全球采購市場。無內(nèi)胎車輪需求快速增長，無內(nèi)胎車輪進(jìn)入門檻較高，尤其是鍛造鋁合金車輪的技術(shù)工藝起點很高，資本投入大，無內(nèi)胎車輪行業(yè)盈利能力將保持在合理水平。隨著輕量化無內(nèi)胎車輪對型鋼鋼輪替代進(jìn)程的加快，眾多小型型鋼鋼輪生產(chǎn)廠商將被市場淘汰，推動行業(yè)集中度的不斷提升。未來，擁有規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢等核心競爭力的企業(yè)將逐漸擴(kuò)大市場份額，并獲得較高的利潤水平。
子公司新長誠是福建省鋼結(jié)構(gòu)制造安裝的龍頭企業(yè)。由于鋼結(jié)構(gòu)陸路運(yùn)輸半徑一般不超過1000公里的行業(yè)特點，公司利用廈門、漳州生產(chǎn)基地靠近海運(yùn)碼頭的地理優(yōu)勢，產(chǎn)品有效覆蓋了中國沿海地區(qū)及海外大部分鋼結(jié)構(gòu)工程業(yè)務(wù)區(qū)域。公司四川南充生產(chǎn)基地，覆蓋了中國中西部地區(qū)。近幾年來，公司國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)項目發(fā)展迅猛，其中大型工業(yè)廠房、高層建筑、橋梁及軌道交通、石化工程鋼結(jié)構(gòu)等項目增長顯著；海外大型石油化工、能源電廠設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)項目涉及東南亞、中東、非洲、美洲等地區(qū)，國內(nèi)外大型EPC公司的合作客戶也從幾家擴(kuò)展到十幾家，在優(yōu)勢行業(yè)領(lǐng)域樹立了NCC的信譽(yù)和品牌。
同時，公司是國內(nèi)領(lǐng)先的汽車鋼輪廠商，是國內(nèi)汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)。公司目前無內(nèi)胎鋼輪營業(yè)收入、產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量均實現(xiàn)增長，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異
公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
2019年，面對復(fù)雜多變的國際貿(mào)易環(huán)境和日益嚴(yán)峻的行業(yè)形勢，公司始終專注于發(fā)展汽車車輪和鋼結(jié)構(gòu)兩個核心業(yè)務(wù)，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入263,633.24萬元，較上年同期下降9.16%，營業(yè)總成本253,844.68萬元，較上年同比下降9.50%。利潤總額9,477.48萬元，較上年同期增長8.67%，歸屬于上市公司股東的凈利潤8,239.40.萬元，比上年同期增長0.96%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為7,390.51萬元，同比增長5.89%，利潤增幅高于收入增幅，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
2019年，受中美貿(mào)易摩擦及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行雙重因素影響，公司的鋼結(jié)構(gòu)海外訂單數(shù)量和規(guī)模較去年同期下滑較多，鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)全年實現(xiàn)營業(yè)收入133,766.14萬元，同比下降17.08%，尤其是美國對中國鋼鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅和反傾銷調(diào)查，海外鋼結(jié)構(gòu)訂單明顯減少。相比之下，2019年鋼結(jié)構(gòu)得益于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的增加，國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)形勢相對良好，但行業(yè)競爭較為激烈，效益有待進(jìn)一步提升。公司根據(jù)自身優(yōu)勢，著重深耕石油煉化工程、橋梁及軌道交通、大型電子廠房、公共場館設(shè)施等細(xì)分領(lǐng)域的鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)，報告期內(nèi)，在石化鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，國內(nèi)承接了中科廣東煉化一體化項目、百宏P(guān)TA項目、中石化泉州乙烯項目、漳州古雷煉化一體化項目、中石化-茂名石化項目、奇美漳州石化項目等，海外項目承接了JGC阿爾及利亞項目、中石化中東ARUP項目、中電投遠(yuǎn)達(dá)印尼BV海水脫硫項目、燕達(dá)美國GCGV、森松波蘭項目、塞爾維亞項目等。在橋梁及軌道交通領(lǐng)域，承接了中車柳州云軌項目、比亞迪璧山項目、西安北辰立交橋、廈門山海健康步道、福建龍巖大橋等。在大型電子廠房領(lǐng)域，承接了華星光電T7面板項目、上海AST超硅項目、廈門通富微電芯片廠房、長誠汽車廠房項目、貴州蘋果云數(shù)據(jù)中心、華為東莞培訓(xùn)中心等。在公共場館方面，承接了西安咸陽奧體項目、貴州國際機(jī)場、延安體育場、成都人民劇院、成都綠地東村塔樓、汕頭國瑞會展酒店等。經(jīng)過多年來的業(yè)務(wù)深耕，公司的鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)在自己的細(xì)分領(lǐng)域已形成獨(dú)特的競爭優(yōu)勢，可以充分滿足各類客戶群的多種需求。隨著國家大力發(fā)展新基建，裝配式建筑、新型交通設(shè)施、建設(shè)大數(shù)據(jù)中心等方面對鋼結(jié)構(gòu)的需求明顯增長，公司未來訂單前景看好。
2019年，在美國對中國鋼鋁制品加征關(guān)稅、多個國家對中國鋼鋁輪圈提起反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查的國際貿(mào)易環(huán)境下，在國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑的嚴(yán)峻形勢下，公司始終堅信這種市場環(huán)境會是行業(yè)集中度提升的最好機(jī)會。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)圍繞高強(qiáng)鋼輕量化的全系列車輪產(chǎn)品，布局國內(nèi)外生產(chǎn)基地、完善產(chǎn)品鏈、加大國內(nèi)外市場開拓，公司輪圈業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入110,146.12萬元,比上年同期增長2.38%，毛利率同比去年提升3.61%。公司利用越南工廠的區(qū)域優(yōu)勢，保住了美國、歐盟等市場的原有份額，同時加大投入，提升越南工廠產(chǎn)能，擴(kuò)大越南的出口比例，鋼圈全年出口銷售穩(wěn)中有升，出口銷售占比超過70%。雖然國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量下滑，但公司積極開發(fā)OE客戶，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大了上汽紅巖、中國海西重汽、重汽輕卡等OE客戶供應(yīng)量，其中上汽紅巖的供貨量達(dá)到三分之二。公司在高強(qiáng)鋼新材料的研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計和制造方面繼續(xù)深入創(chuàng)新，輕量化無內(nèi)胎鋼圈的毛利率較上年提升了4.85%，盈利能力進(jìn)一步提升。2020年受全球新冠疫情影響，預(yù)計第二季度出口下游需求下滑，公司將充分利用在歐美市場多年來積累輕量化載重車輪的銷售經(jīng)驗以及齊全的產(chǎn)品鏈優(yōu)勢，緊抓國家刺激鼓勵推廣新能源汽車以及淘汰國三貨車等產(chǎn)業(yè)政策的新機(jī)遇，大力推廣公司輕量、節(jié)能的載重鋼輪，提升國內(nèi)銷售比重，在彌補(bǔ)疫情帶來出口市場下滑的同時達(dá)到國內(nèi)、國外市場齊頭并進(jìn)的目標(biāo)。
鍛造鋁合金輪轂是汽車“輕量化”、“低碳化”變革和“新材料”創(chuàng)新戰(zhàn)略的重要組成部分，隨著國內(nèi)汽車行業(yè)對排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格、節(jié)能環(huán)保的需求日益凸顯，輕量環(huán)保的產(chǎn)業(yè)趨勢明顯，鍛造鋁合金產(chǎn)品更符合未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。對比同規(guī)格的鑄造輪,鍛造鋁輪的強(qiáng)度可提升三分之一且產(chǎn)品重量比鑄造輪減少三分之一，鍛造鋁輪輕量化優(yōu)勢凸顯。報告期內(nèi)，公司自行研發(fā)的鍛造鋁圈已經(jīng)通過了美國SMITHERS、美國STL、德國TüV測試認(rèn)證，客戶反饋良好，目前第一期投入已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)。2019年公司輕量化鍛造鋁合金智能制造項目非公開發(fā)行股票申請獲證監(jiān)會審批通過，但因資本市場環(huán)境的變化，公司未能在批文核定期限內(nèi)完成發(fā)行，2019年底公司董事會重新就該項目重新審議了非公開發(fā)行預(yù)案，并已經(jīng)股東大會審議通過。
子公司新長誠主營業(yè)務(wù)在向設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)和橋梁鋼結(jié)構(gòu)方向不斷延伸的同時，在建筑領(lǐng)域已從過去單一的鋼結(jié)構(gòu)建筑制造和安裝廠商轉(zhuǎn)向整體建筑物的系統(tǒng)建材提供商和房屋建造商，目前已確立了鋼結(jié)構(gòu)+預(yù)制墻板+樓承板+金屬圍護(hù)系統(tǒng)于一體的綠色建筑工業(yè)化集成系統(tǒng)提供商的目標(biāo)，未來重點發(fā)展裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑。合資成立的金屬幕墻復(fù)合板、鋼格柵板兩個配套產(chǎn)品工廠均已實現(xiàn)量產(chǎn)，業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)已初步顯現(xiàn)。報告期內(nèi)，金屬復(fù)合板業(yè)務(wù)新承接了通富微電廠房復(fù)合板系統(tǒng)項目、鳳竹紡織廠房復(fù)合板系統(tǒng)項目、精研機(jī)電復(fù)合板系統(tǒng)項目、廈門同恒金屬辦公樓幕墻等項目；鋼格柵業(yè)務(wù)新承接了廈門健康步道、中化泉州項目、山東巨濤海工項目、漳州古雷石化項目等。隨著市場客戶的不斷增多和認(rèn)同，新長誠的產(chǎn)品鏈將進(jìn)一步得到完善，也將進(jìn)一步提升公司設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)的接單能力和綜合配套服務(wù)能力，而且公司除擁有鋼結(jié)構(gòu)一級安裝資質(zhì)外，還擁有土建工程綜合二級的施工資質(zhì)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司承包與經(jīng)營范圍。同時，公司繼續(xù)布局汽車后市場戰(zhàn)略，以平臺服務(wù)管理和硬件提供相結(jié)合的方式，通過與輪胎廠、車廠、車隊、輪胎服務(wù)商等客戶的服務(wù)合作，逐步實現(xiàn)從單一的輪圈供應(yīng)商過渡到車輪管理服務(wù)提供商，從而實現(xiàn)公司從內(nèi)控管理延伸至渠道管理，提升客戶對公司產(chǎn)品值的依賴性，穩(wěn)定客戶的忠誠度。
5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明
?。?）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
?。?）執(zhí)行《財政部關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》和《關(guān)于修訂印發(fā)合并財務(wù)報表格式（2019版）的通知》
財政部分別于2019年4月30日和2019年9月19日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會（2019）6號）和《關(guān)于修訂印發(fā)合并財務(wù)報表格式（2019版）的通知》（財會（2019）16號），對一般企業(yè)財務(wù)報表格式進(jìn)行了修訂。本公司執(zhí)行上述規(guī)定的主要影響如下：
（2）執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號一一套期會計》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號一一金融工具列報》（2017年修訂）
財政部于2017年度修訂了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號一一套期會計》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號一一金融工具列報》。修訂后的準(zhǔn)則規(guī)定，對于首次執(zhí)行日尚未終止確認(rèn)的金融工具，之前的確認(rèn)和計量與修訂后的準(zhǔn)則要求不一致的，應(yīng)當(dāng)追溯調(diào)整。涉及前期比較財務(wù)報表數(shù)據(jù)與修訂后的準(zhǔn)則要求不一致的，無需調(diào)整。本公司將因追溯調(diào)整產(chǎn)生的累積影響數(shù)調(diào)整當(dāng)年年初留存收益和其他綜合收益。
以按照財會〔2019〕6號和財會〔2019〕16號的規(guī)定調(diào)整后的上年年末余額為基礎(chǔ)，執(zhí)行上述新金融工具準(zhǔn)則的主要影響如下：
以按照財會〔2019〕6號和財會〔2019〕16號的規(guī)定調(diào)整后的上年年末余額為基礎(chǔ)，各項金融資產(chǎn)和金融負(fù)債按照修訂前后金融工具確認(rèn)計量準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行分類和計量結(jié)果對比如下：
財政部于2019年5月9日發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第7號一一非貨幣性資產(chǎn)交換》（2019修訂）（財會〔2019〕8號），修訂后的準(zhǔn)則自2019年6月10日起施行，對2019年1月1日至本準(zhǔn)則施行日之間發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換，應(yīng)根據(jù)本準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整。對2019年1月1日之前發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換，不需要按照本準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整。本公司執(zhí)行上述準(zhǔn)則在本報告期內(nèi)無重大影響。
財政部于2019年5月16日發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第12號一一債務(wù)重組》（2019修訂）（財會〔2019〕9號），修訂后的準(zhǔn)則自2019年6月17日起施行，對2019年1月1日至本準(zhǔn)則施行日之間發(fā)生的債務(wù)重組，應(yīng)根據(jù)本準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整。對2019年1月1日之前發(fā)生的債務(wù)重組，不需要按照本準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整。本公司執(zhí)行上述準(zhǔn)則在本報告期內(nèi)無重大影響。
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議通知已于2020年3月24日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，因受新冠疫情的影響，會議于2020年4月3日在廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號公司3號會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。公司應(yīng)參加董事7人，實際參加7人，其中黃健雄、陳守德、何璐婧以通訊的方式參加本次會議，本次會議由董事長吳子文先生主持。公司監(jiān)事和高級管理人員亦列席本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(一) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2019年年度財務(wù)決算報告的議案》
公司2019年度財務(wù)決算報告已經(jīng)由立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計驗證，并出具了立信中聯(lián)審字[2020]C-0021號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。詳細(xì)內(nèi)容已于2020年4月7日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
(二) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2019年年度總經(jīng)理工作報告的議案》
《2019年年度總經(jīng)理工作報告》具體內(nèi)容參見《廈門日上集團(tuán)股份有限公司2019年年度報告》第四節(jié)的“一、概述”至“九、公司未來發(fā)展的展望”。
(三) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2019年年度董事會工作報告的議案》
公司獨(dú)立董事黃健雄先生、何璐婧女士、陳守德先生向董事會提交了《2019年度述職報告》，并將在2019年年度股東大會上述職?！?019年年度董事會工作報告》詳細(xì)內(nèi)容已于2020年4月7日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
(四) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2019年年度報告及其摘要的議案》
《廈門日上集團(tuán)股份有限公司2019年年度報告》及《廈門日上集團(tuán)股份有限公司2019年年度報告摘要》符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2019年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。各位董事均簽署了書面確認(rèn)意見。
(五) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2019年年度利潤分配預(yù)案的議案》
考慮到股東利益和公司長遠(yuǎn)發(fā)展的要求，公司董事會向股東大會提交2019年度利潤分配預(yù)案為：按2019年年末總股本70,111萬股，扣除公司回購的不適用于利潤分配的420萬股，以69,691萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.5元人民幣現(xiàn)金（含稅），不轉(zhuǎn)增不送股，共計派發(fā)3,484.55萬元，剩余未分配利潤暫不分配，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度不送紅股、不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
自董事會審議利潤分配預(yù)案后至實施利潤分配方案的股權(quán)登記日期間，若公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，每10股分派金額將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。
本次利潤分配預(yù)案符合《公司章程》中規(guī)定的有關(guān)利潤分配政策，符合公司《未來三年（2018年-2020年）股東回報規(guī)劃》對利潤分配的相關(guān)要求。
獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容已于2020年4月7日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
2019年董事、高管薪酬情況如下，所有董事對自己薪酬回避表決，表決情況如下：
1、公司董事長、總經(jīng)理吳子文先生2019年年度薪酬為45.21萬元人民幣（含稅）；
2、公司董事、副總經(jīng)理吳志良先生2019年年度薪酬為44.21萬元人民幣（含稅）；
3、公司董事、副總經(jīng)理黃學(xué)誠先生2019年年度薪酬為35.00萬元人民幣（含稅）；
4、公司董事吳偉源先生2019年年度薪酬為35.00萬元人民幣（含稅）；
同時，提請股東大會授權(quán)公司董事會薪酬與考核委員會綜合考慮2019年董事與高級管理人員的薪酬情況與2020年年度目標(biāo)來確定2020年董事與高級管理人員的薪酬。
(七) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2019年年度高級管理人員薪酬的議案》
1、公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)何愛平先生2019年年度薪酬為43.09萬元人民幣（含稅）；
2、公司副總經(jīng)理、董事會秘書吳小紅女士2019年年度薪酬為30.00萬元人民幣（含稅）；
3、公司副總經(jīng)理鄭育青先生2019年年度薪酬為33.53萬元人民幣（含稅）；
4、公司副總經(jīng)理田民鏡先生2019年年度薪酬為35.00萬元人民幣（含稅）。
(八) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
根據(jù)財政部財會【2017】22號通知，公司將于2020年1月1日起執(zhí)行上述新收入確認(rèn)準(zhǔn)則、財政部于2019年9月發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)合并財務(wù)報表格式（2019版）的通知》（財會〔2019〕16號）中的規(guī)定執(zhí)行，并將根據(jù)該規(guī)定對相關(guān)會計政策進(jìn)行變更。公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次變更符合法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司對會計政策進(jìn)行變更。
(九) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
公司《2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》，立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司內(nèi)部控制的有效性出具了《關(guān)于廈門日上集團(tuán)股份有限公司2019年度內(nèi)部控制鑒證報告》。董事會認(rèn)為：公司內(nèi)部控制制度合理、完整，整體運(yùn)行有效，不存在重大問題缺陷；各項制度均得到了充分有效的實施，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理和發(fā)展的需要，保護(hù)公司和投資者的利益。獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
《2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》已于2020年4月7日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
(十) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表的議案》
董事會認(rèn)為：公司內(nèi)部控制制度合理、完整，整體運(yùn)行有效，不存在重大問題缺陷；各項制度均得到了充分有效的實施，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理和發(fā)展的需要，保護(hù)公司和投資者的利益。
(十一) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的議案》
立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）經(jīng)審核出具了《關(guān)于廈門日上集團(tuán)股份有限公司2019年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用情況的專項說明》（立信中聯(lián)專審字[2020]C-0007）。
(十二) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
詳細(xì)內(nèi)容參見2020年4月7日公司指定媒體及巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。
(十三) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請授信額度的議案》
詳細(xì)內(nèi)容參見2020年4月7日公司指定媒體及巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請授信額度的公告》。
(十四) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》（特別決議）
詳細(xì)內(nèi)容參見2020年4月7日公司指定媒體及巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。
(十五) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
根據(jù)證監(jiān)會規(guī)定，公司董事會編制了《關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》，公司審計機(jī)構(gòu)立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項審核報告。
《廈門日上集團(tuán)股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（）
(十六) 以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司2019年年度股東大會的議案》
公司定于2020年4月30日（星期四）下午15:00在廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號公司3號會議室召開公司2019年年度股東大會。
詳細(xì)內(nèi)容參見2020年4月7日公司指定媒體及巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于召開公司2019年年度股東大會的通知》。
5、 立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于廈門日上集團(tuán)股份有限公司二Ｏ一九年度審計報告》（立信中聯(lián)審字[2020]C-0021號）
6、 立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于廈門日上集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（立信中聯(lián)專審字[2020]C-0008號）
7、 立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于廈門日上集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來鑒證報告》（立信中聯(lián)專審字[2020]C-0007）
8、立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于廈門日上集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報告》立信中聯(lián)專審字[2020]C-0006號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議決議，公司決定召開2019年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
3. 會議召開的合法性、合規(guī)性：公司第四屆董事會第十次會議審議通過《關(guān)于召開公司2019年年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年4月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年4月30日09:15至下午15:00的任意時間。
?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
根據(jù)公司章程，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù)。
（1）截止2020年4月21日（星期二）下午15：00時下午收市后，出席對象為截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。公司上述全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是本公司的股東。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨(dú)計票，單獨(dú)計票結(jié)果將及時披露。中小投資者是把除以下股東以外的其他股東（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員 ；（2）單獨(dú)或合計持股上市公司5%以上股份的股東。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議審議通過，詳情請見公司2020年4月7日指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（）的公告。
?。?）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；
（2）符合條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記；
（3）異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。傳線前送達(dá)公司董秘辦。來信請注明“股東大會”字樣。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年4月30日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15至（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
3、 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
茲委托 先生/女士（證件號碼： ）代理本人/本公司出席廈門日上集團(tuán)股份有限公司于2020年4月30日（星期四）下午15:00召開的2019年年度股東大會，按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司未作具體指示的，股東代理人可以按照自己的意思表決。
注：實行非累積投票制的議案，委托人對委托的指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)打“√”為準(zhǔn)。對同一審議事項不得有兩項或多項指示，否則受托人有權(quán)對該事項進(jìn)行投票。本授權(quán)委托書有效期為自授權(quán)委托書簽署之日起，至該次股東大會會議結(jié)束之日止。 特此確認(rèn)！
截止2020年4月21日，本人/本單位持有廈門日上集團(tuán)股份有限公司 股票，擬參加公司2019年年度股東大會。
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議通知已于2020年3月24日以電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議于2020年4月3日在廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號2號會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席3人，其中張文清以通訊的方式召開，本次會議由張文清先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(一) 以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》
(二) 以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2019年年度財務(wù)決算報告的議案》
公司2019年度財務(wù)決算報告已經(jīng)由立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計驗證，并出具了立信中聯(lián)審字[2020]C-0021號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。詳細(xì)內(nèi)容已于2020年4月7日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。
(三) 以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2019年年度報告及其摘要的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核《廈門日上集團(tuán)股份有限公司2019年年度報告》及《廈門日上集團(tuán)股份有限公司2019年年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2019年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并簽署了書面確認(rèn)意見。
(四) 以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2019年年度利潤分配預(yù)案的議案》
考慮到股東利益和公司長遠(yuǎn)發(fā)展的要求，公司董事會向股東大會提交2019年度利潤分配預(yù)案為：按2019年年末總股本70,111萬股，扣除公司回購的不適用于利潤分配的420萬股，以69,691萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.5元人民幣現(xiàn)金（含稅），不轉(zhuǎn)增不送股，共計派發(fā)3484.55萬元，剩余未分配利潤暫不分配，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度不送紅股、不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
自董事會審議利潤分配預(yù)案后至實施利潤分配方案的股權(quán)登記日期間，若公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，每10股分派金額將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。
本次利潤分配預(yù)案符合《公司章程》中規(guī)定的有關(guān)利潤分配政策，符合公司《未來三年（2018年-2020年）股東回報規(guī)劃》對利潤分配的相關(guān)要求。
(五) 以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
監(jiān)事會同意《內(nèi)部控制自我評價報告》的內(nèi)容，認(rèn)為公司已根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》已建立了規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)、議事規(guī)則和風(fēng)險評估體系等，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制，且對各環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)外部風(fēng)險進(jìn)行了合理控制。
公司內(nèi)部控制制度合理、完整，整體運(yùn)行有效，不存在重大問題缺陷；各項制度均得到了充分有效的實施，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理和發(fā)展的需要，保護(hù)公司和投資者的利益。
(六) 以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
監(jiān)事會同意繼續(xù)聘請立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機(jī)構(gòu)。
(七) 逐項審議通過了《關(guān)于2019年度監(jiān)事薪酬的議案》提交股東大會審議
2019年監(jiān)事從公司領(lǐng)取的薪酬情況如下（所有監(jiān)事對自己的薪酬回避表決）:
1、 公司監(jiān)事會主席張文清先生2019年年度薪酬為40.00萬元人民幣（含稅）；
2、 公司監(jiān)事蘭日進(jìn)先生2019年年度薪酬為46.54萬元人民幣（含稅）；
3、 公司監(jiān)事陳明理先生2019年年度薪酬為35.00萬元人民幣（含稅）
同時，提請股東大會授權(quán)公司董事會薪酬與考核委員會根據(jù)2019年監(jiān)事薪酬情況與2020年年度目標(biāo)確定2020年薪酬。
(八) 以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
根據(jù)證監(jiān)會規(guī)定，公司董事會編制了《關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》，公司審計機(jī)構(gòu)立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項審核報告。
《廈門日上集團(tuán)股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（）
(九) 以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
根據(jù)財政部財會【2017】22號通知，公司將于2020年1月1日起執(zhí)行上述新收入確認(rèn)準(zhǔn)則、2019年9月發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)合并財務(wù)報表格式（2019版）的通知》（財會〔2019〕16號）中的規(guī)定執(zhí)行，并將根據(jù)該規(guī)定對相關(guān)會計政策進(jìn)行變更。公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次變更符合法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司對會計政策進(jìn)行變更。
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門日上集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議于2020年4月3日審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請授信額度的議案》，同意公司及合并報表范圍內(nèi)的控股子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額度不超過35億元（折合人民幣）的綜合授信額度，相關(guān)情況如下：
1、授信總額度：不超過人民幣35億元或等值外幣的綜合授信額度，額度范圍內(nèi)公司及控股子公司可以循環(huán)使用。
2、授信品種：包括但不限于公司日常經(jīng)營需要的項目貸款、長期借款、短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、貿(mào)易融資、應(yīng)收賬款托收保理、履約保證、票據(jù)貼現(xiàn)、外匯套期保值產(chǎn)品等。
4、額度有效期：自2019年年度股東大會批準(zhǔn)之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
5、額度使用：具體綜合授信額度、授信品類及其他條款以公司與各授信機(jī)構(gòu)最終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，授信額度在總額度范圍內(nèi)可以在不同授信機(jī)構(gòu)間互相調(diào)劑，公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司皆可以使用。
公司經(jīng)營狀況良好，具備較強(qiáng)的償債能力，公司本次申請的綜合授信額度是為了滿足日常經(jīng)營資金和未來發(fā)展需要，不存在損害公司利益特別是中小股東利益的情形。為提高經(jīng)營決策效率，實現(xiàn)高效籌措資金，董事會提請股東大會授權(quán)董事長在股東大會形成決議后根據(jù)公司實際經(jīng)營需要確定具體的授信機(jī)構(gòu)、籌資方式、使用額度等事項，辦理融資事宜并簽署與相關(guān)的各項文件。授權(quán)有效期自2019年年度股東大會批準(zhǔn)之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
公司第四屆董事會第十次會議審議通過上述授信總額度，該事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
