本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
報(bào)告期內(nèi)，雅博股份不斷深化拓展“E同零碳”的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)版圖，主要分為金屬屋（墻）面圍護(hù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊和新能源業(yè)務(wù)板塊。在雙碳戰(zhàn)略、綠色節(jié)能建筑等政策推進(jìn)下，裝配式建筑、節(jié)能降碳以及新能源相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)，行業(yè)前景十分可觀。
公司持續(xù)夯實(shí)金屬屋（墻）面圍護(hù)業(yè)務(wù)，聚焦公共建筑金屬圍護(hù)行業(yè)的中高端市場(chǎng)，提供金屬屋（墻）面圍護(hù)系統(tǒng)、智能金屬屋面系統(tǒng)、智能建筑信息化、智慧運(yùn)維等服務(wù)，致力于行業(yè)科技產(chǎn)品創(chuàng)新及研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的制定和提升，打造公司成為金屬圍護(hù)行業(yè)的綜合系統(tǒng)集成服務(wù)商。
同時(shí)，公司圍繞高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)，緊抓國(guó)企深化改革，從輕資產(chǎn)建筑行業(yè)不斷向新能源企業(yè)轉(zhuǎn)型靠攏。作為光伏領(lǐng)域的先發(fā)企業(yè)，公司的新能源業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目投資、總包EPC、光伏產(chǎn)品、儲(chǔ)能、運(yùn)維服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，致力于成為全球領(lǐng)先的一站式綜合解決服務(wù)商。
截止2023年6月30日，公司共獲得住建部（廳、局）批準(zhǔn)資質(zhì) 22項(xiàng)，行業(yè)（專業(yè)）特許認(rèn)證資質(zhì)11項(xiàng)，軟企認(rèn)證 2 項(xiàng)，專利、軟著等授權(quán) 336 項(xiàng)，工藝工法、科技成果 10 項(xiàng)，商標(biāo) 33 項(xiàng)，國(guó)家級(jí)各類各級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)、榮譽(yù) 78項(xiàng)。其中，山東中復(fù)凱技術(shù)研究有限公司、山東思銳凱智能物聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司兩家公司是行業(yè)少有的雙軟認(rèn)證企業(yè)。山東雅百特科技有限公司是山東省“專精特新”中小企業(yè)，上海中巍鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有限公司、山東思銳凱智能物聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司均為科技型中小企業(yè)，山東中復(fù)凱新能源科技有限公司是創(chuàng)新型中小企業(yè)。
公司深耕金屬圍護(hù)行業(yè)，從事的金屬屋面圍護(hù)系統(tǒng)、智能金屬屋面系統(tǒng)主要服務(wù)于中高端公共建筑領(lǐng)域，包括體育場(chǎng)館、機(jī)場(chǎng)航站樓、高鐵站房、文化藝術(shù)中心、會(huì)議會(huì)展中心等。公司是中國(guó)金屬圍護(hù)行業(yè)的首家上市企業(yè)，擁有建筑金屬屋（墻）面設(shè)計(jì)與施工特級(jí)資質(zhì)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包一級(jí)、輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)事務(wù)所甲級(jí)資質(zhì)等諸多行業(yè)資質(zhì)，并曾獲得IFD國(guó)際屋面工程大獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)、魯班獎(jiǎng)、金剛獎(jiǎng)、金禹獎(jiǎng)等數(shù)十項(xiàng)國(guó)內(nèi)外獎(jiǎng)項(xiàng)，屬于行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。該領(lǐng)域目前是行業(yè)內(nèi)建筑造型最復(fù)雜、設(shè)計(jì)、施工難度最大，項(xiàng)目建成后均成為國(guó)家各地區(qū)標(biāo)志性的建筑。
雅博股份結(jié)合屋頂技術(shù)優(yōu)勢(shì)，逐漸向智能建筑板塊進(jìn)行有效延伸，從屋頂開(kāi)始延伸到智能建筑，通過(guò)高度智能化實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)共享，進(jìn)行識(shí)別操作和能源節(jié)約，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域不斷推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展，融入智慧城市的建設(shè)。
金屬屋面圍護(hù)系統(tǒng)建筑造型復(fù)雜，設(shè)計(jì)、施工難度大，獨(dú)創(chuàng)了集“研發(fā)、設(shè)計(jì)、施工、服務(wù)”為一體的運(yùn)營(yíng)模式，重服務(wù)、重視客戶體驗(yàn)，打造了金屬屋面圍護(hù)行業(yè)的專業(yè)服務(wù)品牌。公司擅長(zhǎng)“新、奇、特”大跨度復(fù)雜異型建筑，服務(wù)對(duì)象包括國(guó)內(nèi)外大型機(jī)場(chǎng)、高鐵站房、超大型會(huì)展綜合體、文化體育場(chǎng)館等城市功能性建筑，為全球客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。如上海國(guó)家會(huì)展中心、港珠澳大橋、北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)、哈薩克斯坦阿斯塔納世博會(huì)主場(chǎng)館、敦煌大劇院、青島會(huì)展中心、福州奧林匹克體育中心、杭州大會(huì)展中心等。
公司在資質(zhì)范圍內(nèi)向建設(shè)單位提供施工總承包服務(wù)以及向其他工程施工總承包方提供工程專業(yè)承包服務(wù)，公司根據(jù)建設(shè)單位或者其他工程施工承包單位就工程施工總承包或者專業(yè)分包的招標(biāo)要求進(jìn)行投標(biāo)，確定中標(biāo)后，公司預(yù)付投標(biāo)保證金和履約保證金，而后組建項(xiàng)目部，在合同工期內(nèi)開(kāi)展工程施工（包括施工組織設(shè)計(jì)、工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、核算、工程分包等），項(xiàng)目部根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度確認(rèn)收入，建設(shè)單位或者其他工程施工承包單位根據(jù)工程完工量向公司支付工程價(jià)款，工程完工后，建設(shè)單位保留一定比例的工程質(zhì)保金。在設(shè)計(jì)、施工和竣工交付過(guò)程中充分應(yīng)用公司獨(dú)有的BIM及相關(guān)信息化技術(shù)，提高工程質(zhì)量，有效控制成本，提升工程效率，通過(guò)基于BIM的5D協(xié)同管理平臺(tái)進(jìn)行項(xiàng)目的精確總控。
公司新能源業(yè)務(wù)范圍涵蓋了“風(fēng)、光、儲(chǔ)”三大領(lǐng)域，提供綠色新能源開(kāi)發(fā)、新能源電站EPC總包、光伏建筑一體化（BIPV）、微電網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)維等業(yè)務(wù)板塊。公司致力于新能源開(kāi)發(fā)、光伏產(chǎn)品應(yīng)用、光伏工程、光伏并網(wǎng)電站、離網(wǎng)電站、商業(yè)電站、工業(yè)電站、家用電站規(guī)劃、可行性研究、設(shè)計(jì)和EPC總承包等服務(wù)，始終致力于為客戶提供全面的集約化新能源服務(wù)方案。
分布式光伏方面，公司主要從事EPC工程業(yè)務(wù)范疇，業(yè)務(wù)涵蓋BAPV(在現(xiàn)有建筑上安裝的光伏系統(tǒng))和BIPV（建筑光伏一體化），提供包括項(xiàng)目前期咨詢、方案設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、施工承包、并網(wǎng)調(diào)試、電站試運(yùn)行、質(zhì)量驗(yàn)收、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、項(xiàng)目建設(shè)等服務(wù)，始終致力于為客戶提供全面的光伏電站一體化能源解決方案，依托自身在公共建筑領(lǐng)域金屬屋面圍護(hù)系統(tǒng)行業(yè)的積累，擁有發(fā)展分布式光伏業(yè)務(wù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
公司貫徹重技術(shù)，重研發(fā)，重項(xiàng)目管理的經(jīng)營(yíng)方針，針對(duì)行業(yè)大量非標(biāo)建筑的主要特點(diǎn)，通過(guò)大量的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)專利應(yīng)用，根據(jù)各項(xiàng)目設(shè)計(jì)參數(shù)采取項(xiàng)目原材料定制化生產(chǎn)，減少了施工變更和材料浪費(fèi)，提升了施工效率，提高了環(huán)保節(jié)能效益，并大大降低公司風(fēng)險(xiǎn)和管理成本。
公司提供包括項(xiàng)目前期咨詢、方案設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、施工承包、并網(wǎng)調(diào)試、質(zhì)量驗(yàn)收、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、項(xiàng)目建設(shè)等服務(wù)，依托自身在公共建筑領(lǐng)域金屬屋面圍護(hù)系統(tǒng)行業(yè)的積累，根據(jù)自身在分布式光伏業(yè)務(wù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，為客戶提供全面的建筑光伏一體化（BIPV）設(shè)計(jì)施工方案。
公司于2009年正式進(jìn)入新能源領(lǐng)域，參與當(dāng)年的金太陽(yáng)工程，并設(shè)計(jì)承建了當(dāng)年亞洲最大單體分布式光伏項(xiàng)目--上海虹橋樞紐屋面分布式光伏，屬于光伏行業(yè)內(nèi)首批BAPV新能源企業(yè)，同時(shí)2015、2016年公司參與了國(guó)內(nèi)首批光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃的建設(shè)，是行業(yè)內(nèi)少有的新能源雙軟企業(yè)。依托自身在公共建筑領(lǐng)域金屬屋面圍護(hù)系統(tǒng)行業(yè)的積累和廣袤的市場(chǎng)前景，結(jié)合公司布局的BIPV的光伏組件產(chǎn)品（光伏幕墻、光伏瓦、金屬頂?shù)龋┖皖I(lǐng)先的EPC能力，在BIPV行業(yè)高速發(fā)展的預(yù)期下，將為公司在光伏建筑一體化市場(chǎng)贏得市場(chǎng)先機(jī)。
公司作為光伏EPC技術(shù)領(lǐng)跑者、光伏組件技術(shù)領(lǐng)先者和儲(chǔ)能技術(shù)深度的參與者，公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋了“風(fēng)、光、儲(chǔ)”領(lǐng)域，提供綠色新能源開(kāi)發(fā)、新能源電站EPC總包、光伏建筑一體化（BIPV）、光伏組件研發(fā)，微電網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)維等業(yè)務(wù)板塊。公司致力于新能源開(kāi)發(fā)、光伏產(chǎn)品應(yīng)用、光伏工程、光伏并網(wǎng)電站、離網(wǎng)電站、商業(yè)電站、工業(yè)電站、家用電站規(guī)劃、可行性研究、工程設(shè)計(jì)、EPC總承包等服務(wù)，始終致力于為客戶提供EPC+產(chǎn)品采購(gòu)+運(yùn)維的全面集約化新能源服務(wù)方案。
公司提供專業(yè)的光伏運(yùn)行、維護(hù)和托管服務(wù)，以降低電站全生命周期運(yùn)維成本，使光伏資產(chǎn)最大限度的保值和增值。通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作，在太陽(yáng)能光伏電站管理中引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過(guò)數(shù)據(jù)傳輸及云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等功能，對(duì)大數(shù)據(jù)挖掘和分析，可以及時(shí)做出精確判斷和迅速反應(yīng)，對(duì)電站進(jìn)行智能化運(yùn)維管理；專注于組串級(jí)故障診斷，能夠及時(shí)對(duì)逆變器和組串故障進(jìn)行報(bào)警，最大限度減少光伏電站的發(fā)電量損失，提高客戶的電站運(yùn)行和產(chǎn)出效率；電站管理人員及公司相關(guān)人員可以通過(guò)瀏覽器和手機(jī)APP等多種訪問(wèn)方式隨時(shí)隨地掌控多個(gè)電站運(yùn)行狀況，運(yùn)維人員則可通過(guò)手機(jī)等移動(dòng)端快速了解設(shè)備故障情況，并及時(shí)進(jìn)行消除。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東雅博科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2023年8月7日以電子郵件、傳真及手機(jī)短信方式發(fā)出，并通過(guò)電線在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)張宗輝先生主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。與會(huì)董事就議案進(jìn)行審議表決，形成如下決議。
《2023年半年度報(bào)告》全文詳見(jiàn)公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。《2023年半年度報(bào)告》摘要詳見(jiàn)公司同日登載于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。
審議通過(guò)了獨(dú)立董事孫克山先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員并擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人。
獨(dú)立董事孫克山先生、獨(dú)立董事董運(yùn)彥先生、董事張娜女士組成公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，孫克山先生為召集人。
孫克山先生擔(dān)任第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日登載于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。
基于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和全資子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為進(jìn)一步優(yōu)化精簡(jiǎn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高運(yùn)營(yíng)效益和運(yùn)行質(zhì)量，經(jīng)公司審慎研究，決定擬注銷公司全資子公司上海雅直科技有限公司。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日登載于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)公告。
2、獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)。
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東雅博科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2023年8月7日以電子郵件、傳真及手機(jī)短信方式發(fā)出，并通過(guò)電線在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名，會(huì)議由李存富先生主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。與會(huì)監(jiān)事就議案進(jìn)行審議表決，形成如下決議。
經(jīng)審核，我們認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2023年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2023年半年度報(bào)告》摘要同日登載于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）；《2023年半年度報(bào)告》全文詳見(jiàn)2023年8月19日巨潮資訊網(wǎng)（）。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東雅博科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月17日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。
鑒于公司原財(cái)務(wù)方面獨(dú)立董事范曉亮先生因個(gè)人工作原因，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。
按照深圳證券交易所、證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，公司擬舉薦新任具備財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)的獨(dú)立董事孫克山先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員并擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人。
獨(dú)立董事孫克山先生、獨(dú)立董事董運(yùn)彥先生、董事張娜女士組成公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，孫克山先生為召集人。
孫克山先生擔(dān)任第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、山東雅博科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月17日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬注銷全資子公司的議案》，同意注銷公司全資子公司上海雅直科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅直科技”），同時(shí)授權(quán)公司管理層依法辦理相關(guān)清算、注銷事宜，授權(quán)期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至辦理完成相關(guān)注銷手續(xù)止。
2023年8月17日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于擬注銷全資子公司的議案》。
3、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等其他相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)審議，且不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
?。?）經(jīng)營(yíng)范圍：智能技術(shù),計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、安防技術(shù)、節(jié)能技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信建設(shè)工程施工、消防建設(shè)工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)、機(jī)電安裝建設(shè)工程施工、建筑智能化建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工一體化,電力設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)和維修（限上門(mén)）,計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)備及輔助設(shè)備、通信產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、建筑設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、電器機(jī)械、建筑材料、機(jī)械設(shè)備、智能家居、電子產(chǎn)品、電力設(shè)施專用設(shè)備銷售,文化藝術(shù)活動(dòng)交流策劃,設(shè)計(jì)、制作各類廣告,商務(wù)咨詢,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
基于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和全資子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為進(jìn)一步優(yōu)化精簡(jiǎn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高運(yùn)營(yíng)效益和運(yùn)行質(zhì)量，經(jīng)公司審慎研究，決定擬注銷雅直科技。
雅直科技注銷后將不再納入公司合并報(bào)表范圍，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化，雅直科技為雅博股份全資子公司，注銷后不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展產(chǎn)生不利的影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
公司董事會(huì)同意并授權(quán)管理層辦理全資子公司的清算、注銷等相關(guān)事宜。公司董事會(huì)將關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
